تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثين
2008-10-20 08:47:08 1429-10-20
يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو )
دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون مائة سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثين
التي ستنعقد بإذن الله بعد صلاة المغرب مباشرة من يوم الأربعاء 14 ذو القعدة 1429هـ الموافق 12 نوفمبر 2008م بفندق مريديان جدة (قاعة النور)
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 30/4/2008م .
ثانيا : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 30/4/2008م.
ثالثا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في السنة المالية المنتهية في 30/4/2008م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
رابعا : الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (10%) عشرة في المائة من القيمة الاسمية للسهم (أي ريال واحد لكل سهم) على المساهمين المقيدين بسجل الشركة بنهاية يوم تداول انعقاد الجمعية العادية وقدرها ستة ملايين ريال سعودي.
خامسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي. ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة ( 38) فقرة ( أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم