صدور قرار اتهام معن الصانع ومعاونيه الـ 14 بالتسبب بإفلاس بنك أوال وبغسل الأموال عبر 4 من أكبر المصارف في العالم
البحرين - قدمت النيابة العامة الكلية برئاسة نواف عبدالله حمزه الى المحكمة الجنائية في البحرين التي انعقدت في 31 أيار (مايو) الماضي للنظر في قرار الاتهام في قضية معن الصانع و14 متهماً من المسؤولين عن افلاس بنك اوال في البحرين، وفي مقدمتهم معن الصانع وغلين ستيوارت الهارب الى الولايات المتحدة ونادر شاهين وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الذين تتهمهم بتزويد المصرف المركزي البحريني بمعلومات وبيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي للبنك الذي يديرونه وعدم ابلاغ المركزي عن امكانية افلاسه وعدم قدرته على سداد التزاماته.
وقال قرار الإتهام ان المتهمين زوّدوا المركزي ببيانات تظهر تحقيقه أرباحاً غير حقيقية وتقاسمهم الادوار بحيث حصل كل من معن عبد الواحد الصانع والأعضاء غلين ماكدونالد ستيوارت والستر ماكلاود وكيفين وليام مورياتي ومحمد أفضل أبا علي ونادر خليفة شاهين وبراندا بارويلا جونز وبول روبرت دويل على نصيب الأسد منها وعلى رأسها تهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع بعضهم البعض في الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة وبسوء نية لبنك البحرين المركزي ولمدققي الحسابات أدت الى إظهار موازنة البنك واتهم الصانع أيضاً بالاشتراك مع الأعضاء بشارة جلال دباح وأنتوني جيمس والستر ماكلاود بارتكاب جريمة إتلاف وإخفاء ملفات بنك أوال المتعلقة بعمليات الإقراض، حيث قاموا بمحو قاعدة بيانات البنك المتعلقة بها من أجهزة الحاسب الآلي.
كما اتهم الصانع كذلك مع أعضاء آخرين بإدراج فوائد واصول وأرباح في موازنة أوال كما اتهم كيفين وليام بالاستيلاء على مكافأة أكثر مما هو مقرر قانوناً وبالمخالفة للنظام الأساسي للمؤسسة بأن استولى على مكافأة قدرها 851682 ديناراً بحرينياً نسبة من أرباح المؤسسة من عمليات الصرف الأجنبي مخالفاً بذلك النظام الأساسي للمؤسسة مع علمه بذلك، ومني المتهمان محمد أفضل أبا علي وبراندا بارويلا جونز بإخفاء مستندات المؤسسة المصرفية العالمية الخاصة بعمليات الإقراض، رغم علمهما ان لهذه المستندات علاقة بالتحقيقات.
في غضون ذلك قال موقع مكافحة الاحتيال العالمي GLOBALFRAUD ان غلين ستيوارت اشترى منزله في 2007 بنحو 7,995 ملايين دولار وهي الفترة التي شهدت خروج »اوال« و»المؤسسة المصرفية العالمية« عن جميع القواعد المصرفية المعمول بها سواء في البحرين والعالم، حسبما أكد بنك البحرين المركزي في تقريره وهو ما أسفر عن انهيار المؤسستين البنكيتين على وقع البيانات الكاذبة والاحتيال، والقيام بعمليات يشتبه بأنها كانت عمليات غسل أموال واضحة حسبما اعترف احد كبار المسؤولين العاملين مع معن الصانع.
على الصعيد ذاته بدأ الحديث يشتعل بشكل واضح حول صمت 4 من كبار المصارف العالمية على عمليات غسل أموال بنحو تريليون دولار هي بنك اوف اميركا وبنك HSBC وسيتي بنك وستاندرد تشارترد، وكانت تحقيقات لجنة المالية في الكونغرس أشارت بوضوح الى وجود شبهة غسل أموال ارتكبها الصانع ومجموعة سعد من خلال تحويلات الى بنك اوف اميركا وكلها كانت غير منطقية، وهو ما حدا باللجنة ان تطلب من المصارف تقديم تقرير مفصل عن التحويلات. وفي وقت لاحق كشف تقرير لشركة اميركية ان معن الصانع حول لحسابه الخاص أكثر من 5 مليارات دولار من صرافة القصيبي وجار الآن تتبع تلك الأموال.
http://www.albayanmagazine.com/Banking/banking.php?id=176
العرض العادي
